रायपुर 22 अप्रैल 2026 / ETrendingIndia / GST ITC फ्रॉड खुलासा में बड़ा घोटाला सामने
देश में GST ITC फ्रॉड खुलासा के तहत बड़ा मामला सामने आया है। Directorate General of GST Intelligence (DGGI) ने ₹1,825 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का पर्दाफाश किया है।
इस मामले में एक आरोपी को नई दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इसलिए जांच एजेंसियां अब और सतर्क हो गई हैं।
फर्जी इनवॉइस और कंपनियों का नेटवर्क
जांच में पता चला कि इस घोटाले के लिए फर्जी कंपनियों का बड़ा नेटवर्क बनाया गया था। इन कंपनियों के जरिए बिना माल खरीदे फर्जी बिल तैयार किए गए।
इसके बाद इन बिलों के आधार पर टैक्स क्रेडिट लिया गया। इस तरह GST ITC फ्रॉड खुलासा में संगठित धोखाधड़ी सामने आई है।
एक्सपोर्ट के नाम पर लिया गया रिफंड
आरोपियों ने “जीरो-रेटेड सप्लाई” यानी निर्यात के नाम पर रिफंड क्लेम किया।
हालांकि, असल में कोई वास्तविक व्यापार नहीं हुआ था। इसलिए फर्जी लेनदेन दिखाकर करोड़ों रुपये का फायदा उठाया गया।
KYC दस्तावेजों का दुरुपयोग
जांच एजेंसी के अनुसार, कई डमी फर्म KYC दस्तावेजों के जरिए बनाई गई थीं। इन फर्मों के पास न तो इंफ्रास्ट्रक्चर था और न ही कर्मचारी।
इसके बावजूद, सभी लेनदेन और बैंकिंग कार्य केंद्रीकृत तरीके से संचालित किए गए। इस कारण GST ITC फ्रॉड खुलासा और गंभीर बन गया।
तंबाकू उत्पादों के जरिए बढ़ाया फर्जी टर्नओवर
घोटाले में कम कीमत के तंबाकू उत्पादों को महंगे उत्पाद के रूप में दिखाया गया।
इसके जरिए फर्जी टर्नओवर बढ़ाकर ज्यादा टैक्स क्रेडिट और रिफंड लिया गया। अंत में, इस पूरे नेटवर्क से बड़े पैमाने पर राजस्व नुकसान हुआ।
जांच जारी, और खुलासों की संभावना
जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही हैं। साथ ही, कई अन्य आर्थिक अपराधों की भी जांच हो रही है।